杭州现“10亿集资洗钱案”?“贼头”系金融才女,23处房产被查!
2020-07-08
中国的互金圈中,不知有很多身价百亿的富豪被P2P网贷拉进了监狱,逼上了绝路。除了这些大佬之外,社会上也有着不少依靠着网贷平台做着违规犯法之事的人。2019年11月20日早上,杭州

中国的互金圈中,不知有很多身价百亿的富豪被P2P网贷拉进了监狱,逼上了绝路。除了这些大佬之外,社会上也有着不少依靠着网贷平台做着违规犯法之事的人。

2019年11月20日早上,杭州市拱墅公安分局召开了一场新闻发布会。这次发布会,通报了杭州首例非法集资洗钱案。虽然是杭州出现的首例案件,但是这次的案件涉及金额近10亿元。

在2019年1月16日晚,在逃嫌疑人朱某某已经被杭州公安从泰国曼谷押解回国。不过,此人还只是公安厅公开悬赏中涉嫌网贷案件的24个在逃嫌疑犯中的其中一个,还有很多涉嫌违法犯人依旧没有落网。

朱某某,48岁,江苏徐州人,被警方公开悬赏10万元。她在自己16岁的时候就已经外出打工,并且在23岁的时候开始创业。此人从服装店转战股市金融,而人们更是将其称作是“金融才女”。

朱某某高中毕业,没有什么高学历,但是却非常的会包装自己。她凭借着自己还算不错的相貌和能说会道的口才,就算不懂任何的计算机知识,但是却能在互金圈中混的风生水起。

后来,为了能更加深入的了解学习金融,朱某某开始在2000年的时候接触期货产品。除此之外,在2005年的时候,她又开始捣鼓黄金,并且随着朋友去了香港,在2006年的时候进入了一家金融公司做黄金的买卖......

就算没有什么高学历,也没有能支撑她从事该行业的知识,不过朱某某在每天的钻研和了解严峻复杂的金融行业之后,只要是她操盘的项目,不仅不会亏损,而且还会收益甚丰。

就这样,朱某某在行业里也是一个稍有名气的人。于是,凭借着自己多年的经验和丰厚的人脉,她在2010年的时候创办了一家公司,名叫杭州腾信堂投资管理有限公司。但是,这家公司主要就是以着保本付息,炒外汇等形式来向群众吸收资金的。

最主要的是,这家公司有着专业机构把关,还会和国外的金融公司合作。表面上是一个专业的金融公司,但是在2018年的7月份的时候,这家公司收到了报案。

之后,朱某某控制的这家公司被曝出“涉嫌非法集资10亿元”,同年,朱某某潜逃。在朱某某的事迹曝光之后,她名下的23套房产,和四辆豪车全部被查获,另外被扣押的资金高达2900多万元。

在朱某某被抓捕之后,帮助其逃跑的相关人员全部被查获。之后,除了查出朱某某涉嫌非法集资之外,警方还发现此人在案发前后,多次通过银行卡将巨额的集资款散存在多个账户,并且还不断地频繁划转。

朱某某将资金转化成了汽车,房产,珠宝等财物,于是被警方涉嫌进行洗钱犯罪。除了朱某某,另外两名与其同流合污的李某和雷某全部被抓获。

网贷平台一直在爆雷,也损害了不少人民的利益。所以说,这次的案件再一次给了我们一个警告。远离网贷,尊重国家法律!